Publicado por semanario 'La Verdad y mi Conciencia' Año 1, N°15.
Escribe: Eddie Álvarez, Director
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13 comentarios:
'la preocupación que le debió causar a Pazos Holder el enterarse que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) había solicitado al titular de la Cuarta Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, Luis Arellanos Martínez, que se de “inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, con dinero proveniente del TID [Tráfico Ilícito de Drogas]” contra él y sus empresas: Corretajes Inmobiliarios Profesionales SA, Corretajes Generales SA, Asociación Educativa Cultural Cesca y Cisex Special English Institute.
El pedido entregado el 4 de diciembre último se efectuó mediante el oficio Nº 6049.12.2009-Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V y se basa en el Informe Nº 379-12-2009- Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V
En el citado informe se sostiene que el 24 marzo del 2009 la Dirandro elaboró el informe 150-05-2009-Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V, en los que se encontraron indicios razonables de que “supuesta organización criminal integrada entre otros, por María del Rosario Hernández Zumba, Pedro Ray Gonzalez Junco y Jorge Pazos Holder, este último como presunto testaferro; habiendo resuelto la autoridad fiscal abrir investigación preliminar contra la primera de los citadas y respecto de los demás continuar las indagaciones”.
Al hacerse dichas indagaciones se descubrió que Pazos Holder había sido investigado anteriormente por lavado de activos cuando Tula Vela Rojas fue capturada con 29 kilos de cocaína en abril del 2002. Con ella, Pazos Holder “mantuvo una relación sentimental y actualmente está sentenciada y cumpliendo condena en el penal de Santa Mónica por tráfico de drogas”.
A pesar que en dicha oportunidad se lo liberó de toda responsabilidad, las indagaciones efectuadas por el comandante PNP Boris Valer Fernández, jefe del Departamento N°5 de la Dirandro reseñadas en el citado informe (Nº 379), detectaron “indicios razonables que hacen presumir que el precitado [Jorge Pazos Holder]] “está incurso en el delito de lavado de activos, habiendo sido utilizado como testaferro por una organización criminal para ocultar y transformar dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas a través de empresas legalmente constituidas, lo cual habría generado considerables ganancias económicas”.
la preocupación que le debió causar a Pazos Holder el enterarse que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) había solicitado al titular de la Cuarta Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, Luis Arellanos Martínez, que se de “inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, con dinero proveniente del TID [Tráfico Ilícito de Drogas]” contra él y sus empresas: Corretajes Inmobiliarios Profesionales SA, Corretajes Generales SA, Asociación Educativa Cultural Cesca y Cisex Special English Institute.
Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V y se basa en el Informe Nº 379-12-2009- Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V
En el citado informe se sostiene que el 24 marzo del 2009 la Dirandro elaboró el informe 150-05-2009-Dirandro PNP/DIVILA.SDI5.V, en los que se encontraron indicios razonables de que “supuesta organización criminal integrada entre otros, por María del Rosario Hernández Zumba, Pedro Ray Gonzalez Junco y Jorge Pazos Holder, este último como presunto testaferro; habiendo resuelto la autoridad fiscal abrir investigación preliminar contra la primera de los citadas y respecto de los demás continuar las indagaciones”.
Al hacerse dichas indagaciones se descubrió que Pazos Holder había sido investigado anteriormente por lavado de activos cuando Tula Vela Rojas fue capturada con 29 kilos de cocaína en abril del 2002. Con ella, Pazos Holder “mantuvo una relación sentimental y actualmente está sentenciada y cumpliendo condena en el penal de Santa Mónica por tráfico de drogas”.
A pesar que en dicha oportunidad se lo liberó de toda responsabilidad, las indagaciones efectuadas por el comandante PNP Boris Valer Fernández, jefe del Departamento N°5 de la Dirandro reseñadas en el citado informe (Nº 379), detectaron “indicios razonables que hacen presumir que el precitado [Jorge Pazos Holder]] “está incurso en el delito de lavado de activos, habiendo sido utilizado como testaferro por una organización criminal para ocultar y transformar dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas a través de empresas legalmente constituidas, lo cual habría generado considerables ganancias económicas”.
Una de los temas que señala el informe es que resulta sospechoso que Pazos Holder fue exculpado sin que se efectuara un peritaje contable sobre sus finanzas y las de sus empresas.
Lavado de Activos (DIVILA) para que responda sobre el particular.
El 25 de enero, el coronel Juan Olivera contesta al Fiscal mediante el oficio del 2010-02-17 en el que niega la versión de Pazos Holder. “La naturaleza de las firmas suscritas del informe — tanto del instructor Mayor Carlos Valer Cruces, es conforme. Comandante Boris Valer Fernández y del suscrito, son originales de puño y letra”.
Está claro que Pazos Holder mintió para salvar su reputación. Con semejantes antecedentes, el titular de la Cuarta Fiscalía debería abrir investigación lo antes posible, pues cuanto antes se debería determinar si instituciones educativas están siendo usadas para lavar activos.
hace 29 minutos
Volver | 06 de agosto del 2010 | 16 °C | 271373 Usuarios
El Comercio Perú
Lima
Investigan a dueño de Cesca y Cicex por lavado de activos
12:14 | 17 Mié - La Dirección Antidrogas sospecha que es testaferro de una organización criminal. Su patrimonio se incrementó considerablemente en poco tiempo
hace 35 minutos
Mujer hunde a dueño de Cesca
Según el informe que presentó la policía ante la Fiscalía, la conexión con el narcotráfico que presuntamente estableció Jorge Pazos Holder (67), dueño de Cesca y Cicex, fue a través Tula Vela Rojas, con quien mantuvo una relación sentimental y hoy está presa por tráfico ilícito de drogas. A dicha mujer, en el 2002 se le incautó 28 mil 775 kilos de cocaína.
Las cosas se ponen color de hormiga para Jorge Pazos Holder, dueño de los institutos Cesca y Cicex, quien –como informó ayer *Perú.21*– es investigado por la Cuarta Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada por el presunto delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE REVISTA Y PROGRAMA RADIAL 'JUEZ JUSTO'?'la preocupación que le debió causar a Pazos Holder
Este Orellana es un gran delincuente que lava dineros de grandes narcotraficantes mediante negocios inmobiliarios, y su compinche BenADICTO Jimenes, sinvergüenza que ha muchas personas les ha hecho sembrar droga para extorsionarlas, acaso no es conocido que este Orellana frecuentaba con los capos de la banda de los Camellos y al abogado Corrochano del cual fue su porta maletines?.
SI Y QUE ME DICEN DE EL SOCIO DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO QUE POSTULO PAR EL CONSEJO DE LA MAJISTRATURA Y PERDIO Y AHORA POSTULA PARA EL CONGRESO DONDE TAMBIEN PERDERA POR QUE SOLO BUSCA BLINDAR A SU SOCIO Y JEFE DE LA BANDA DEL CRIMEN ORGANIZADO MAS GRANDE DEL PAIS
Lo lamentable es que asi como el estudio orellana o el de abogados peruanos asociados existen muchos abogados más involucrados en sus turbios delitos, participando en su mafia. Aun no hay justicia que los castigue para siempre. Ojala existiera mas conciencia de parte de los abogados y estudiantes de derecho.
no puede ser que la prensa haga noticias solo por
intereses económicos es clara la rivalidad que existe entre
el empresario pasoz holder y benedicto giménez, pero es una vergüenza
que el empresario pasoz holder compre a periodistas con el único fin
de dañar las personas, que clase de enseñanza puede darle a sus alumnos
con esta actitud corrupta que tiene de comprar al periodismo,
¿que futuro les espera a estos alumnos que estudian en cisex, sesca,
computronics y la universidad de ciencias informáticas? primero fue denunciado
por narcotráfico y ahora corrompe a periodistas.
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